Arxiu

Desarticulat un grup criminal per estafar 360.000 euros a una agència de viatges de Girona

La Guàrdia Civil ha instruït les diligències i les ha entregat al jutjat d’instrucció 2 de Blanes.

El cas el va destapar a mitjans del 2017 l’apoderat de l’empresa a través d’una denúncia on manifestava que havia detectat diverses transferències bancàries irregulars des del 2012 i fins al 2014 en concepte de pagaments per serveis, que es feien a comptes desconeguts. La policia va descobrir que una treballadora amb accés al sistema comptable editava els comptes dels clients i disfressava els comptes on transferia els diners il·legalment com a comptes de pagament a establiments i grups hotelers amb els quals l’agència operava habitualment. Per encobrir els pagaments utilitzava com a justificants reserves anul·lades o falsejades. De moment, hi ha dos detinguts, un home i una dona de nacionalitat espanyola, i la policia busca un tercer membre, un ciutadà paquistanès que està desaparegut.

La organització utilitzava cinc comptes bancaris de diferents entitats per ingressar els diners. Les extraccions es feien normalment a través de caixes automàtics, amb imports d’entre 1.000 i 10.000 euros. El mateix dia es transferien a un dels cinc comptes que tenien.

La policia ha detingut dos dels integrats com a presumptes autors dels delictes d’estafa continuada, apropiació indeguda i falsedat documental.

Publicitat

Desballestament Recuperauto

Pol. Ind. Mas Puigverd, 19-20 Parcel·la 3

08389 – Palafolls

T. 937650401

FRANCESC TURRÓ MOBILIARI

Av. Costa Brava, sn

08380 – Malgrat de Mar

T. 937611410

Centre Mèdics Gabimedi

C/ Amadeu Vives, 25

08490 – Tordera

T. 937643050

ESTACIÓ DE SERVEI ESSER

Av. Alegries, 89-91

17310 – Lloret de Mar

T. 972363854

PIZZERIA BASILICO

Av. Costa Brava, 32

08389 – Palafolls

T. 937657441

Ràdio Marina logo

RÀDIO MARINA | Sempre al teu costat | 100.3 FM | 96.2 FM

Ràdio Marina S.A.
A17063421
Ca la Guidó 1
17300 Blanes (Girona)
972 33 45 00

2021© Ràdio Marina · Disseny web: F/