Hi ha 25 detinguts,entre ells diversos menors, i 69 víctimes detectades
En el registre del domicili del principal investigat s’ha trobat material informàtic i telèfons mòbils, així com documentació, targetes bancàries i paper moneda fals. En aquesta operació s’han detingut deu persones a Mataró, de nacionalitat marroquí i espanyola, com a presumptes autors de delictes de pertinença a organització criminal, estafa i falsificació de moneda.
El segon grup operava des de diferents localitats del Vallès Oriental i el Maresme i estava format per 15 persones de diferents nacionalitats, dels quals 12 són menors. La investigació va començar en rebre denuncies de diferents víctimes al noviembre de l’any passat, que es queixaven de càrrecs fraudulents en les seves targetes.
Aquest era un grup definit i amb repartiment de funcions. Els cervells aconseguien les numeracions de les targets de crèdit per revendre a col·laboradors que s’encarregaven de cometre els fraus. Realitzaven compres fraudulentes amb les targetes clonades, majoritàriament productes electrònics de petit format i fácil revenda. En un tercer nivel hi havia les persones que recullien les compres realitzades perinternet i que remetien a punts de recollida automatitzats d’empreses de missatgeria.
Malgrat la joventut i no tenir antecedents, prenien moltes mesures de seguretat per no ser descoberts. Utiltizaven documents d’identitat robats per crear perfils i identificar els detinataris de les compres fraudulentes i feien servir sistemes per control remot per no deixar rastre de les IP dels terminals que utiltizaven.
Els agents van identificar i detenir 15 persones per estafa, revelació de secrets i pertinença a grup criminal. Hi ha 40 denuncies d’afectats. Pot haver perjudicats a l’estranger. La investigación segueix oberta.